合肥城建:第七届董事会第十六次会议决议公告2021-11-03
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021098
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
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合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会
议(以下简称“会议”)于 2021 年 11 月 2 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室召
开,会议的通知及议案已于 2021 年 10 月 26 日以电话、传真等方式通知各位董
事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主
持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审
议并通过以下决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
外投资的议案》(《关于对外投资的公告》全文登载于巨潮资讯网
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特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日