证券代码：002208          证券简称：合肥城建            公告编号：2021112




                   合肥城建发展股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 30 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并
通过以下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。（《关于全资子公司拟增资扩
股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。（《关于全资子公司拟增资扩
股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                         合肥城建发展股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十二月三十日