合肥城建:第七届董事会第十九次会议决议公告2021-12-31
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021112
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会
议(以下简称“会议”)于 2021 年 12 月 30 日 9 时在公司十四楼会议室召开,
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并
通过以下决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案(一)》。(《关于全资子公司拟增资扩
股引入投资者的公告(一)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案(二)》。(《关于全资子公司拟增资扩
股引入投资者的公告(二)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日