证券代码：002208             证券简称：合肥城建          公告编号：2022003




                   合肥城建发展股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 4 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、传真等方式通知各位监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式
投票表决，审议并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订公司章程部分条款的议案》（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次
会议相关议案的独立意见》）


    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年一月四日