证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2022013




                    合肥城建发展股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投
票表决，审议并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》（《关于全资子公司签署增资合作协议
的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》（《关于全资子公司签署增资合作协议
的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》《关于全资子公司签署厂房买卖
合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了
独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七
届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。




                                  合肥城建发展股份有限公司监事会

                                       二〇二二年一月二十四日