证券代码：002208          证券简称：合肥城建           公告编号：2022012




                   合肥城建发展股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通
过以下决议：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》。（《关于全资子公司签署增资合作
协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》。（《关于全资子公司签署增资合作
协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》。（《关于全资子公司
签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
    独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了
独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第
七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
    四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；


    特此公告。




                                        合肥城建发展股份有限公司董事会
                                             二〇二二年一月二十四日