合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(二)2022-01-25
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022015
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告(二)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告(二)》(公告编号:2021115),
公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司(以下简称“润珀商管”)拟增资扩
股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司(以下简称“奔汇投资”),共同合作管
理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案(二)》,
并与奔汇投资签署了《增资合作协议》,具体内容如下:
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润珀商管拟增加注册资本人民币 30,000 万元,奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 30,000 万元,本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币
60,000 万元。
2、股权结构
(1)增资前的股权结构
股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例
合肥城建 30,000 100%
合计 30,000 100%
(2)增资后的股权结构
股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例
合肥城建 30,000 50%
奔汇投资 30,000 50%
合计 60,000 100%
3、公司治理结构
润珀商管设董事会,由五名董事组成,其中公司提名三名董事,奔汇投资提
名二名董事。董事会设董事长一名,由公司提名的董事担任,董事长担任项目公
司法定代表人。董事任期每届为三年,任期届满,经提名方继续提名可以连任。
润珀商管设监事会,由三名监事组成,其中公司提名一名监事,奔汇投资提
名一名监事、职工监事一名,职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年,任期届满,经
提名方继续提名可以连任。
润珀商管日常管理经营实行总经理负责制,公司总经理由奔汇投资提名,公
司提名一名常务副总经理。设财务总监一名,由公司提名;设财务经理一名,由
奔汇投资提名;财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会
负责,应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司(以下简称“华润置地”)绝对
控股的地产业务投资平台,综合实力位列房地产企业前列,公司与其合作可以学
习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果,提升自身的开发管理水平和竞
争实力,有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议;
2、第七届监事会第十五次会议决议;
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日