合肥城建:年度股东大会通知2022-04-20
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022035
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第二十三次会议审议通过,公司拟定于2022年5月27日召开公司2021年年度
股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2022年5月27日(星期五)15:00;
(2)网络投票时间:2022年5月27日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5
月27日的上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月27日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出
现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年5月23日(星期一)。
7、出席对象:
(1)截至2022年5月23日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公
司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼
会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》;
公司独立董事已经提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年
年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2021 年度利润分配方案》;
5、审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于 2022 年度融资计划的议案》;
8、审议《关于 2022 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》;
9、审议《关于 2022 年度担保计划的议案》;
10、审议《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议
案》;
11、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者
(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计
票,并将计票结果公开披露。
(二)上述议案已经公司 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十三次
会议和第七届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2021 年度利润分配方案》 √
5.00 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度融资计划的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
9.00 《关于 2022 年度担保计划的议案》 √
《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理
10.00 √
财产品的议案》
《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
11.00 √
告>的议案》
四、现场会议登记方式
1、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登
记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;
(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间:2022年5月25日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
3、登记地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合
肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式:
联系人:田峰、胡远航
电 话:0551-62661906
传 真:0551-62661906
邮政编码:230031
5、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议;
2、第七届监事会第十六次会议决议。
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362208
2、投票简称:合城投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年5月27日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行
表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁
量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 20201 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2021 年度利润分配方案》 √
5.00 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度融资计划的议案》 √
《关于 2022 年度向控股股东借款暨关联
8.00 √
交易的议案》
9.00 《关于 2022 年度担保计划的议案》 √
《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买
10.00 √
短期保本型理财产品的议案》
《关于<2021 年度募集资金存放与使用
11.00 √
情况的专项报告>的议案》
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股份性质及持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东账号: 委托书有效期限:
委托人签名(盖章): 受托日期:
附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。