合肥城建:监事会决议公告2022-04-20
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022027
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会
议(以下简称“会议”)于 2022 年 4 月 19 日 11 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2022 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出,会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议
并通过以下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2021
年度监事会工作报告》。(全文详见 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2021
年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度
公司营业收入 7,557,295,686.94 元,营业利润 1,123,096,385.03 元,利润总额
1,125,340,512.84 元,净利润 900,218,647.17 元,归属于母公司所有者的净利
润 876,920,607.18 元,基本每股收益 1.0917 元。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2021
年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021
年度实现净利润 265,609,390.11 元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者
的净利润 876,920,607.18 元),加年初未分配利润 764,092,152.90 元,减去
2021 年度提取法定盈余公积金 26,560,939.01 元,提取任意盈余公积金 0 元,
减去 2021 年支付 2020 年度的现金股利 80,329,189.40 元,2021 年末可供分配
的利润 922,811,414.60 元。
公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 803,291,894 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送
红股,不以资本公积金转增股本。
2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策
的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2021
年年度报告》及其摘要。(《公司 2021 年年度报告》全文于 2022 年 4 月 20 日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《公司 2021 年年度报告》摘要全文登
载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,
并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核合肥城建
发展股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2021
年度内部控制评价报告》。(全文于 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)
监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为公司现有的内部控制已覆盖
了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、
纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保
证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,保证经营管理目标的实现,
在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2022
年度融资计划的议案》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2022
年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。(《关于 2022 年度向控股股东借款
暨关联交易的公告》全文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2022
年度担保计划的议案》。(《关于 2022 年度担保计划的公告》全文登载于 2022
年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2022
年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。(《关于 2022 年度
使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2022 年 4 月 20
日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于<2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。(《2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》全文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二○二二年四月十九日