证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022032
合肥城建发展股份有限公司
关于 2022 年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保计划概述
2022 年 4 月 19 日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022
年度担保计划的议案》。公司董事会和监事会同意提请 2021 年年度股东大会批
准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2022 年年度股东大会前，
公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 27 亿元的担保。
2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保
申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。
3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实
际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设
立的全资或控股子公司）。
全资或控股子公司的具体担保额度如下：
被担保公司名称 公司类型 担保额度
合肥城建蚌埠置业有限公司 全资子公司 8 亿元人民币
合肥城建北城置业有限公司 全资子公司 4 亿元人民币
合肥城建新站置业有限公司 全资子公司 2 亿元人民币
安徽琥珀物业服务有限公司 全资子公司 1 亿元人民币
合肥城建东庐置业有限公司 控股子公司 2 亿元人民币
合肥工投工业科技发展有限公司 全资子公司 10 亿元人民币
二、被担保公司基本情况
1、合肥城建蚌埠置业有限公司
合肥城建蚌埠置业有限公司于 2007 年 6 月 28 日设立，注册资本 10,000 万
元，公司持有其 100%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发；
商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材
产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。截止 2021 年 12
月 31 日，资产总额为 984,799,556.58 元，净资产为 585,126,160.01 元；2021 年 1
月至 12 月营业收入为 88,946,513.94 元，净利润为 5,835,171.36 元。
2、合肥城建北城置业有限公司
合肥城建北城置业有限公司于 2021 年 8 月 25 日设立，注册资本 10,000 万
元，公司持有其 100%的股份，法定代表人：刘国恺，经营范围：许可项目：房
地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；一般项目：承接总公司工程
建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销
售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工程管理服务。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 197,843,010.13
元，净资产为 99,481,836.95 元；2021 年 1 月至 12 月营业收入为 0 元，净利润为
-518,163.05 元。
3、合肥城建新站置业有限公司
合肥城建新站置业有限公司于 2021 年 8 月 25 日设立，注册资本 10,000 万
元，公司持有其 100%的股份，法定代表人：刘国恺，经营范围：许可项目：房
地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；一般项目：承接总公司工程
建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销
售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工程管理服务。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 929,764,520.19
元，净资产为 99,342,428.99 元；2021 年 1 月至 12 月营业收入为 0 元，净利润为
-657,571.01 元。
4、安徽琥珀物业服务有限公司
安徽琥珀物业服务有限公司于 2014 年 3 月 11 日设立，注册资本 1,200 万元，
公司持有其 100%的股份，法定代表人：陆波 ，经营范围：许可项目：住宿服务；
餐饮服务；住宅室内装饰装修；一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；
个人卫生用品销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服
务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工。截止 2021 年 12 月 31 日，资
产总额为 136,198,340.22 元，净资产为 17,581,269.40 元；2021 年 1 月至 12 月营
业收入为 50,267,114.09 元，净利润为 3,575.04 元。
5、合肥城建东庐置业有限公司
合肥城建东庐置业有限公司于 2014 年 12 月 24 日设立，注册资本 15,385 万
元，公司持有其 65%的股份，法定代表人：周铖，经营范围：房地产开发及商品
房销售、租赁及售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民
用建筑技术咨询；室内装饰施工。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为
2,128,280,006.69 元，净资产为 653,044,539.95 元；2021 年 1 月至 12 月营业收入
为 63,708,755.39 元，净利润为-9,257,923.57 元。
6、合肥工投工业科技发展有限公司
合肥工投工业科技发展有限公司于 2007 年 11 月 14 日设立，注册资本 150,000
万元，公司持有其 100%的股份，法定代表人：何轶鸥，经营范围：高新技术产
品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、
经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设
管理、服务咨询，物业管理。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 4,938,401,946.63
元，净资产为 2,540,459,989.98 元；2021 年 1 月至 12 月营业收入为 1,016,694,920.63
元，净利润为 121,360,110.78 元。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司 2022 年度经营过程中的融
资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中
国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》相违背的情况。公司对全资或控股子公司提供担保的资金主要用
于项目开发等生产经营活动，公司对全资或控股子公司的日常生产经营活动具有
绝对的控制权，各全资或控股子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良
好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司为全资或控股子公司提供的实际担保余额为
人民币 71,430 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日归属于
母公司所有者权益）的 11.60%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因
担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年四月十九日
