证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022042




                     合肥城建发展股份有限公司
                   关于全资子公司对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述
    2022 年 4 月 27 日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资
子公司对外投资的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以
下简称“工业科技”）拟与合肥北城建设投资（集团）有限公司（以下简称“北
城建投”）共同投资设立合肥工投长丰科创投资发展有限公司（暂定名，以工商
部门核准为准，以下简称“工投长丰”）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的
相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    名称：合肥北城建设投资（集团）有限公司
    住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇
    注册资本：300,000 万元人民币
    实缴资本：203,385.83 万元人民币
    法定代表人：周庆旗
    经营范围：城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、
融资、建设、运营和管理；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作；实
施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与土地的
储备、整理和熟化；房地产开发以及动产、不动产经营租赁。（以上涉及前置审
批的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       三、投资标的基本情况及主要内容
    （一）工投长丰基本情况
    1、公司名称：合肥工投长丰科创投资发展有限公司
    2、注册资本： 20,000 万元人民币
    3、注册地点：安徽省合肥市
    4、公司类型：有限责任公司
    5、经营范围：科技工业园开发、建设、经营、管理、销售及租赁。
    以上信息以工商登记管理部门核定为准。
    （二）工投长丰出资及持股情况
                                                      单位：人民币万元

                    股东名称                出资金额       持股比例
        合肥工投工业科技发展有限公司         12,000           60%
      合肥北城建设投资（集团）有限公司        8,000           40%
                    合计                     20,000          100%
    （三）工投长丰治理结构

    工投长丰按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，
建立规范的法人治理结构，设立董事会与监事会。董事会由 5 人组成，其中工业
科技提名 3 名董事，北城建投提名 1 名董事，设职工董事 1 名。工投长丰法定代
表人由董事长兼任；设监事 1 名，由北城建投提名。设总经理和财务负责人各 1
名，均由工业科技提名；设副总经理 1 名，由北城建投提名。
       四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    本次对外投资符合工业科技的战略发展规划，便于与项目所在地政府长期保
持良好的互动关系，助推项目落地建设。同时，将进一步增强工业科技区域品牌
效应，增进区域园区产业相互关联性和互补性。
    2、本次对外投资可能产生的风险
    本次对外投资设立工投长丰事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多
种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。
3、本次对外投资对公司 2022 年度的生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
3、北城建投营业执照。


特此公告。




                                  合肥城建发展股份有限公司董事会

                                        二○二二年四月二十七日