证券代码：002208          证券简称：合肥城建           公告编号：2022039




                   合肥城建发展股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 27 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 4 月 20 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通
过以下决议：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2022 年第一季度报告》。（《公司 2022 年第一季度报告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于全资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》
全文登载于 2022 年 4 月 28 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    特此公告。




                                         合肥城建发展股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月二十七日