证券代码：002208            证券简称：合肥城建          公告编号：2022040




                   合肥城建发展股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 27 日 10 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2022 年 4 月 20 日以传真、电子邮件等方式发出，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2022
年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有
限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于
2022 年 4 月 28 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并
同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会

  二○二二年四月二十七日