证券代码：002208           证券简称：合肥城建           公告编号：2022043




                     合肥城建发展股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 13 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室
召开，会议的通知及议案已于 2022 年 5 月 6 日以电话、传真等方式通知各位董
事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审
议并通过以下决议：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇二二年五月十三日