证券代码：002208           证券简称：合肥城建           公告编号：2022097




                   合肥城建发展股份有限公司
            第七届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 12 月 5 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通
过以下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    独立董事对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董
事会第三十五次会议相关议案的独立意见》）。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
控股子公司增资的议案（一）》（《关于对控股子公司增资的公告（一）》全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
控股子公司增资的议案（二）》（《关于对控股子公司增资的公告（二）》全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于以
控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》（《关于以控股子公司股权质押向
银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》发表了独
立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七
届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》）。


    特此公告。




                                       合肥城建发展股份有限公司董事会
                                           二〇二二年十二月十二日