证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2022098




                    合肥城建发展股份有限公司
            第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 12 日 10 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 12 月 5 日以电话、传真等方式通知各位监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，
审议并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    监事会认为：公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，
决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高
募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同
意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
控股子公司增资的议案（一）》（《关于对控股子公司增资的公告（一）》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
控股子公司增资的议案（二）》（《关于对控股子公司增资的公告（二）》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于以
控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》（《关于以控股子公司股权质押向银
行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                         合肥城建发展股份有限公司监事会

                                              二〇二二年十二月十二日