证券代码：002208          证券简称：合肥城建           公告编号：2023015




                   合肥城建发展股份有限公司
            第七届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 18 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2023 年 4 月 11 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通
过以下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                         合肥城建发展股份有限公司董事会
                                               二〇二三年四月十八日