证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2023032




                   合肥城建发展股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十九次会议审议通过，公司拟定于2023年5月26日召开公司2022年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）15:00；
    （2）网络投票时间：2023年5月26日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月26日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出
现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023年5月22日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截至2023年5月22日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案为：
    1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
    公司独立董事已经提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年
年度股东大会上进行述职。
    2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
    4、审议《公司 2022 年度利润分配方案》；
    5、审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
    6、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于 2023 年度融资计划的议案》；
    8、审议《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；
    9、审议《关于 2023 年度担保计划的议案》；
    10、审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议
案》；
    11、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
    12、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者
（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并将计票结果公开披露。
    （二）上述议案已经公司 2023 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十九次
会 议 和 第七届 监事 会 第二 十 九次 会 议审 议 通过 ， 具 体内 容 详见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。
    三、提案编码
                                                                        备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

   1.00              《公司 2022 年度董事会工作报告》                     √

   2.00              《公司 2022 年度监事会工作报告》                     √

   3.00               《公司 2022 年度财务决算报告》                      √

   4.00               《公司 2022 年度利润分配方案》                      √

   5.00              《公司 2022 年年度报告》及其摘要                     √

   6.00           《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                    √

   7.00              《关于 2023 年度融资计划的议案》                     √

   8.00     《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》              √

   9.00              《关于 2023 年度担保计划的议案》                     √
            《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理
  10.00                                                                   √
                              财产品的议案》
            《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
  11.00                                                                   √
                                告>的议案》
  12.00            《关于为控股子公司提供担保的议案》                     √

    四、现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记时间：2023年5月24日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
    3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合
肥城建发展股份有限公司证券部
    4、联系方式：
    联系人：田峰、胡远航
    电     话：0551-62661906
    传     真：0551-62661906
    邮政编码：230031
    5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第三十九次会议决议；
    2、第七届监事会第二十九次会议决议。


    特此通知。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362208
    2、投票简称：合城投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：
                                      授 权 委 托 书

           兹授权委托                  先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
     展股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行
     表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁
     量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
                                                     备注
                                                   该列打勾
提案编码                 提案名称                                同意         反对   弃权
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

  1.00       《公司 2022 年度董事会工作报告》         √

  2.00       《公司 2022 年度监事会工作报告》         √

  3.00        《公司 2022 年度财务决算报告》          √

  4.00        《公司 2022 年度利润分配方案》          √

  5.00       《公司 2022 年年度报告》及其摘要         √

  6.00      《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》      √

  7.00       《关于 2023 年度融资计划的议案》         √
            《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联
  8.00                                                √
                        交易的议案》
  9.00       《关于 2023 年度担保计划的议案》         √
            《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买
  10.00                                               √
                短期保本型理财产品的议案》
            《关于<2022 年度募集资金存放与使用
  11.00                                               √
                  情况的专项报告>的议案》
  12.00     《关于为控股子公司提供担保的议案》        √

     委托人姓名（名称）：                                  受托人姓名：


     委托人身份证号码：                                    受托人身份证号码：


     委托人股份性质及持股数量：                            受托人签字（盖章）：


     委托人股东账号：                                      委托书有效期限：
委托人签名（盖章）：                           受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。