证券代码：002214       证券简称：大立科技         公告编号：2022－034



             浙江大立科技股份有限公司

     第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2022
年 4 月 28 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，
实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长庞惠民先生主持。
    会议审议通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    三、备查文件：
    1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；


        特此公告。
                                      浙江大立科技股份有限公司     董事会
                                                   二○二二年四月三十日