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公司公告

大立科技:浙江大立科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告2022-05-17  

                        证券代码:002214       证券简称:大立科技        公告编号:2022-038


               浙江大立科技股份有限公司
               2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
   1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
   2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

    1、召集人:公司董事会
    2、表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式
    3、会议召开时间:2022年5月16日(星期一)14:30
    网络投票时间:2022年5月16日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日
的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日上
午9:15,结束时间为2022年5月16日下午3:00。
    4、会议召开地点:杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
    5、会议主持人:公司董事长庞惠民先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 21 人(代表股东 22 名),代表
公司有表决权的股份数 198,997,542 股,占公司有表决权股份总数的 33.5950%,
其中:
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人(代表股东 6 名),代表
公司有表决权的股份数 172,756,324 股,占公司有表决权股份总数的 29.1649%;
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根
据其提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共 16 人,代表公司有表决
权的股份数 26,241,218 股,占公司有表决权股份总数的 4.4301%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,
下同)共 17 人(代表股东 18 名),代表公司有表决权的股份数 37,161,798 股,
占公司有表决权股份总数的 6.2737%。
    本次会议由公司董事长庞惠民先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出
席了会议。国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法
律意见书。

四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《浙江大立
科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,570,742 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7855%;反对 426,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2145%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,734,998 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8515%;反对 426,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1485%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
       7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审
计机构的议案》
       总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 426,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2145%;弃权
46,480 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0234%。
       中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 426,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1485%;
弃权 46,480 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1251%。
       8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年度信贷授权事项的议
案》
       总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
       9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》
       总 表 决 情 况 : 同 意 36,688,518 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2736%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目
实施地点的议案》
    总 表 决 情 况: 同 意 198,524,262 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.7622%;反对 473,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 36,688,518 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.7264%;反对 473,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2736%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)
及其摘要的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 35,326,165 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.0604%;反对 1,835,633 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.9396%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 35,326,165 股,占出席会议的中小股东所持股
份 的 95.0604 % ;反 对 1,835,633 股, 占 出 席会 议 的 中小 股 东 所持 股 份 的
4.9396%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法
的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 35,326,165 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.0604%;反对 1,835,633 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.9396%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 35,326,165 股,占出席会议的中小股东所持股
份 的 95.0604 % ;反 对 1,835,633 股, 占 出 席会 议 的 中小 股 东 所持 股 份 的
4.9396%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划有关事项的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 35,326,165 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.0604%;反对 1,835,633 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.9396%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小投资者投票情况:同意 35,326,165 股,占出席会议的中小股东所持股
份 的 95.0604 % ;反 对 1,835,633 股, 占 出 席会 议 的 中小 股 东 所持 股 份 的
4.9396%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本次股东大会审议的第 5 项议案为特别决议事项,经出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通决议事项,经出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
    上述第 9、12、13、14 项议案,关联股东已回避表决。

五、律师出具的法律意见
    国浩律师(杭州)事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了
法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。”

六、备查文件
    1、《浙江大立科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》;
    2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江大立科技股份有限公司2021年度股
东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                     浙江大立科技股份有限公司   董事会
                                                 二〇二二年五月十七日