证券代码：002214       证券简称：大立科技       公告编号：2022－051



             浙江大立科技股份有限公司

  2022 年员工持股计划第一次持有人会议

                             决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况

    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由
董事会秘书范奇先生召集和主持。本次会议应出席持有人 252 名，实际出席持有
人 243 名，代表本员工持股计划有表决权的份额为 31,454,500 份，占本员工持
股计划有表决权总份额的 96.93%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《浙
江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《浙江大立科技股份
有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，
形成如下决议：

    二、持有人会议审议情况

    1、审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股
计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 31,454,500 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    2、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    经本次持有人会议审议，同意选举包莉清女士、崔亚民先生、范奇先生为公
司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一
致。
    上述管理委员会委员中，包莉清女士担任公司证券事务代表，崔亚民先生担
任公司监事会主席，范奇先生担任公司董事会秘书。除此之外，管理委员会委员
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。
    表决结果：同意 31,454,500 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举包莉清
女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股
计划存续期一致。
    3、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工持
股计划相关事宜的议案》
    根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司 2022
年员工持股计划的顺利实施，现授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人监督并负责员工持股计划的日常管理；
    （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （4）代表全体持有人行使股东权利；
    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
    （7）办理员工持股计划持有人持股转让的变更登记事宜；
    （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （9）代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关文件；
    （10）持有人会议授权的其它职责；
    （11）公司《2022 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他
应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2022 年员工持股计划终止之日止有效。
    表决结果：同意 31,454,500 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。




    特此公告。
                                      浙江大立科技股份有限公司   董事会
                                                   二○二二年八月五日