证券代码：002214       证券简称：大立科技         公告编号：2022－052



               浙江大立科技股份有限公司

     第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2022
年 8 月 25 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，
实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长庞惠民先生主持。
    会议审议通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《浙江
大立科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联
交易的议案》
    为了进一步整合公司内部资源，为后续公司对红外探测器产业的统一规划及
融合发展做好准备，公司拟出资收购姜利军先生等 11 位自然人持有的杭州大立
微电子有限公司 37.6%的股权，交易对价为人民币 752.00 万元。本次交易前，
公司持有杭州大立微电子有限公司 62.4%的股权，本次交易后，公司持有杭州大
立微电子有限公司 100%的股权。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。全文详见信息披
露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本决议经董事投票表决（关联董事姜利军先生回避表决），以5票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
    4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：依据 2021 年 12 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第
15 号》（财会〔2021〕35 号）规定，公司对会计政策进行相应变更，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当
年和以前年度的资产总额、所有者权益和净利润。公司本次会计政策变更的决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：
    1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
    2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
    3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》。


        特此公告。




                                     浙江大立科技股份有限公司       董事会
                                                二○二二年八月二十七日