证券代码：002214       证券简称：大立科技         公告编号：2023－009



             浙江大立科技股份有限公司

     第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023
年 4 月 20 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参
会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长庞惠民先生主持。
    会议审议通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士向董事会提交了《浙江大立
科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大
会上述职。
    3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
    公司全年实现营业收入为 40,078.34 万元，归属于母公司股东的净利润
-15,079.69 万元，每股收益-0.25 元/股。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《浙江大
立科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

       公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 董 事 会 审 议 分 配 预 案 之 日 总 股 本
599,237,935股扣除公司回购专户所持2,090,248股数之后的股本597,147,687股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》
    本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明》
    本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审
计机构的议案》
    公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果予以
审议通过。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。全文详见信息披
露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2023 年度信贷授权事项的
议案》
    公司股东大会拟授予董事会审批公司2023年度银行信贷总额不超过人民币
50,000万元。
    本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》
    本决议经董事投票表决（6 名董事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充公司流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需
求，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不
超过 10,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延
期的议案》
    经过审慎研究论证，公司结合当前募投项目的实际情况，在募集资金投资项
目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，拟将“全自动红外测温仪扩建
项目”“研发及实验中心建设项目”“光电吊舱开发及产业化项目”达到预定可使
用状态日期分别延期至 2023 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30
日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：依据 2022 年 11 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第
16 号》（财会〔2022〕31 号）规定，公司对会计政策进行相应变更，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年
和以前年度的资产总额、所有者权益和净利润。公司本次会计政策变更的决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、审议通过《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东
回报规划（2023 年-2025 年）》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    16、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年度资产处置及计提
资产减值准备的议案》
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2022 年度股东大会的
议案》
    公司董事会拟于 2023 年 5 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科
技股份有限公司一号会议室召开公司 2022 年度股东大会。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：
    1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
    2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；


         特此公告。




                                     浙江大立科技股份有限公司     董事会
                                                 二○二三年四月二十二日