浙江大立科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告




        浙江大立科技股份有限公司独立董事
                            2022年度述职报告

各位股东（股东代表）：
     本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保
护的若干规定》《公司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2022
年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2022年
度履行独立董事职责情况汇报如下：

     一、2022年出席董事会及股东大会次数及投票情况
     2022年度，公司共召开5次董事会会议，本人应出席董事会次数5次，本人亲自
出席（或通讯表决）5次，没有委托出席或缺席的情况。
     对于公司董事会2022年度召开的各次会议，本着严以律己、尽职尽责，认真审
核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职
责，客观判断市场形势，了解公司实际情况，与公司经营层深入沟通议案的相关事
项，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。在此基础上
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
     2022年度，公司共召开1次股东大会，本人作为独立董事列席会议1次。

     二、发表独立意见的情况
     2022 年任职期间，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相
关资料，尤其对关系中小股东利益的事项予以重点关注，就公司内部控制、对外担
保、利润分配等事项发表了相关意见，具体如下：

                 董事会会议届                独立董事对相关事项的独立意见
会议时间                                                                    意见类型
                     次                            或事前认可意见
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                     第六届董事会
2022 年 1 月 25 日   第十次会议      关于回购公司股份方案的独立意见                 同意
                                     关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
                                     关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
                                     关于续聘公司审计机构的独立意见
                                     关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                                     的独立意见
                                     关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
                                     关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
                                     酬方案的独立意见
                     第六届董事会    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立
2022 年 4 月 21 日   第十一次会议    意见                                           同意
                                     关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
                                     动资金的独立意见
                                     关于公司增加部分募集资金投资项目实施地点的
                                     独立意见
                                     关于调整前次回购股份用途的独立意见
                                     关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要
                                     的独立意见
                                     关于续聘 2022 年审计机构的事前认可意见
                                     关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
                                     关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立
                                     意见
                     第六届董事会    关于公司收购控股子公司股权暨关联交易的独立
2022 年 8 月 25 日   第十三次会议    意见                                           同意
                                     关于变更会计政策的独立意见
                                     关于公司收购控股子公司股权暨关联交易的事前
                                     认可意见
         三、对公司进行现场调查的情况
         2022 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会以及其他
   时间到公司进行现场考察，对公司的生产经营、内部控制、财务情况等进行了解，
   并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
   时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及
   时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事
   职责。

         四、在保护投资者权益方面所做的工作
         1、持续监督公司信息披露工作
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     2022年度，本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，真实、准确、及
时、完整地完成信息披露工作。
     2、充分发挥工作中的独立性
     作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立
董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董
事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断。在公司对外担保、续任审计机构、控股股
东及其他关联方资金占用等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
     3、不断提高履行职责的能力
     在日常工作中，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会和深
圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保
护投资者合法权益的理解和认识，提高自身的履职能力，维护公司利益和股东合法
权益的能力。

     五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
     1、未有提议召开董事会的情况；
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
     3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


     2023年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，
认真学习相关法律法规，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高
级管理人员保持经常性的沟通，为提高公司董事会决策的科学性，为更好地保护广
大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，为促进公司健康稳定发展，尽本人应
尽的职责。
     感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的联
系方式为：21857165@qq.com。
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                                           浙江大立科技股份有限公司独立董事   杨婕
                                                               二○二三年四月二十日