大连天宝绿色食品股份有限公司

     独立董事关于公司 2015 年度员工持股计划的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作制度》及
《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，
并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的员工
持股计划相关议案发表独立意见如下：

    1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施
员工持股计划的情形；不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

    2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，充分
调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

    综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。


    （以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划的独
立意见的签字页）




                      独立董事：

                                   池国华       朱晓芸      刘晓光




                                              二〇一五年七月二十四日