证券简称：天宝股份            证券代码：002220          公告编号：2015－059


                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                    第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会
议于 2015 年 9 月 21 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2015 年 9 月
17 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员
列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：


       审议通过了关于《公司向中国进出口银行辽宁省分行申请进口信贷流动资
金贷款补充抵押物》的议案。
    公司于2015年5月6日第五届董事会临时会议审议通过了向中国进出口银行
辽宁省分行申请2700万美元流动资金贷款，由大连承运投资有限公司以其持有的
我公司2500万股股票质押担保，期限二年；同时审议通过了向中国进出口银行辽
宁省分行申请8000万人民币流动资金贷款，由大连承运投资有限公司以其持有的
我公司1100万股股票质押担保，期限二年。
    由于资本市场波动公司股价下跌，需增加补充担保，现拟以评估价值为
191,853,689.02元的7台（套）公司设备提供补充抵押担保。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票


       本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


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特此公告。




             大连天宝绿色食品股份有限公司
                       董事会
                二〇一五年九月二十一日




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