证券简称：天宝股份            证券代码：002220          公告编号：2015－062




                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2015 年 10 月 27 日上午 9:00 在大连市金州新区拥政街道三里村 624
号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2015
年 10 月 16 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管
理人员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：


       一、审议通过关于《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三
季度报告正文》议案。
       正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票


       二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合
授信额度的议案》。
       公司2014年向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信敞口
额度人民币9,000万元，于近日到期，公司拟继续使用此项授信，期限为一年。
由大连承运投资有限公司以其持有的公司股票600万股提供质押担保，并由黄作
庆先生提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。




                                            大连天宝绿色食品股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一五年十月二十七日