证券简称：天宝股份            证券代码：002220          公告编号：2016－009


                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2016 年 2 月 18 日上午 10：30 以现场会议方式召开。本公司监事 3 人，
实际参加会议 3 人。召开本次会议的通知已于 2016 年 2 月 14 日通知各位监事。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议由监事会主席刘洪亮先生召集和主持，与会监事经过举手表决，审议通
过如下决议：


    审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，与
公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 171,459,162.00 元。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

                                               二○一六年二月十八日