证券简称：天宝股份            证券代码：002220          公告编号：2016－038


                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624
号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2016
年 8 月 12 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会
议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，达到法定人数。公司监事和高级管
理人员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：


       一、审议通过了关于《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案。
       摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票


       二、审议通过《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。
    全文详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票


       本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


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特此公告。




             大连天宝绿色食品股份有限公司
                       董事会
                二〇一六年八月二十六日




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