证券简称：天宝股份            证券代码：002220          公告编号：2017－006


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                     第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议
于 2017 年 2 月 10 日上午 9：30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂会
议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2017 年 2 月 3 日
以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事 6
名，实际出席会议董事 6 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会
议。
       会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
       审议通过《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款》议案。
       公司拟向中国进出口银行申请 1.3 亿元人民币流动资金贷款，期限二年。
       以上贷款为抵押贷款，大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州
区拥政街道三里村十处房产及所分摊的土地（土地面积为 21,621.9 平方米,房屋
总建筑面积为 39,201.06 平方米）为此笔贷款提供抵押担保，相关抵押手续尚未
办理。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                    大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                             二〇一七年二月十日