证券简称：天宝股份           证券代码：002220            公告编号：2017－011



                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                    第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会
议于 2017 年 3 月 2 日上午 9：30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2017 年 2 月
23 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出
席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员
列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
       审议通过《关于公司拟向中国进出口银行申请15,000万元流动资金贷款》的
议案。
    公司2016年3月向中国进出口银行申请的流动资金贷款于近日到期，公司决
定继续使用此项贷款，本次贷款额度为15,000万元，期限二年。仍由大连承运投
资集团有限公司以其持有的公司2,100万股股票质押担保。待相关质押手续办理
完毕后，公司将及时发布公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                       大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                二〇一七年三月二日