证券简称：天宝股份             证券代码：002220         公告编号：2017－020


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2017 年 3 月 23 日上午 9:00 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工
厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2017 年 3
月 10 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人
员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
    一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。
       本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       二、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过《2016年度财务决算报告》。
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2016 年全年实
现营业收入为 1,477,286,407.87 元，归属于上市公司净利润 181,533,765.70 元，
以公司最新总股本 547,485,824 股为基数，实现每股收益 0.34 元。
    本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》。
    摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2016 年 12 月 31 日，
公司全年实现净利润 181,533,765.70 元，提取 10%盈余公积金后，加上年初未分
配利润，实际可供股东分配利润共计为 979,980,226.55 元。
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定
的决定》等法规要求，结合公司 2016 年度盈利情况，2016 年年度利润分配预案
为：以公司总股本 547,485,824 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.5
元（含税），共计 27,374,291.20 元。如果在分配方案实施前公司总股本由于可
转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
的议案。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
    独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》。
    为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开
展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据生产经营需要拟向银行申请总额不
超过等值人民币 30 亿元的综合授信额度。同时提请董事会授权公司法定代表人
黄作庆先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等法律文件。本项授权有效期至 2017
年年度股东大会召开日止。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
    公司董事会提议于2017年4月13日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会
议室召开公司2016年度股东大会。
    《关于召开2016年度股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证
券时报》及信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                         大连天宝绿色食品股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一七年三月二十三日