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公司公告

天宝股份:第六届董事会临时会议决议公告2017-04-29  

						证券简称:天宝股份           证券代码:002220            公告编号:2017-030



                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                    第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会
议于 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开,会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2017 年 4 月
24 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持,会议应出
席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,达到法定人数。公司监事和高级管理人员
列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,形成如下决
议:
       审议通过《关于公司拟向中国进出口银行辽宁省分行申请17,000万元流动资
金贷款》的议案。
    公司2015年4月向中国进出口银行辽宁省分行申请的流动资金贷款于近日到
期,公司决定继续使用此项贷款,本次贷款额度为17,000万元,期限二年。仍由
大连承运投资集团有限公司以其持有的公司2,500万股股票质押担保。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。


    特此公告。


                                       大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                              二〇一七年四月二十七日