证券简称：天宝股份             证券代码：002220         公告编号：2017－039


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2017 年 8 月 8 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2017 年 7 月
28 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出
席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员
列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：


       一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案。
    摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


       二、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。
    全文详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


       三、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
    为了更好的体现公司未来业务发展趋势，突出行业特征，便于公众认知，经
公司讨论研究，决定将公司中文证券简称由“天宝股份”变更为“天宝食品”，
公司英文证券简称、证券代码及中文、英文全称均不变。
    独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    根据公司的经营与发展需要，公司决定拟增加公司经营范围，并对公司章程
的相应条款进行修订。
    《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》详见信息披露
指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围及<公
司章程>工商登记事项的议案》。
    董事会同意提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围及<公司章程>
工商登记事项。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《关于提名叶华女士为第六届董事会董事的议案》。
    鉴于高健先生已辞去董事职务，经公司董事会提名委员会提名，同意提名叶
华女士（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过关于《公司向中国进出口银行申请流动资金贷款补充抵押物》
的议案。
    公司于 2017 年 3 月 2 日第五届董事会临时会议审议通过了向中国进出口银
行申请流动资金贷款，由大连承运投资集团有限公司以其持有的公司 2,100 万股
股票质押担保，期限二年；公司于 2017 年 4 月 27 日第五届董事会临时会议审议
通过了向中国进出口银行申请流动资金贷款，由大连承运投资集团有限公司以其
持有的公司 2,500 万股股票质押担保，期限二年。
    公司现需对上述贷款增加补充担保，拟以评估价值为 18,316 万元的 46 台（套）
公司设备提供补充抵押担保。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2017 年 8 月 24 日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


   特此公告。




                               大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                       二〇一七年八月八日
附件：
                                简   历

    叶华，女，46 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2007 年 1 月
至今任本公司副总经理、国际业务部经理。叶华女士不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持
有公司股票。