证券简称：天宝食品             证券代码：002220         公告编号：2017－053


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2017 年 10 月 20 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工
厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2017 年 10
月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员
列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
       一、审议通过关于《公司 2017 年第三季度报告全文》及《公司 2017 年第
三季度报告正文》议案。
    正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于公司续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。
       经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各项专
项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履
行其责任和义务。一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2017 年度的审计机构，期限为一年。
       本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2017 年 11 月 6 日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。




                                    大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十月二十日