证券简称：天宝食品             证券代码：002220         公告编号：2018－003


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2018 年 1 月 8 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月
2 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列
席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
       一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
       为更好的适应公司未来业务发展的需要，拟变更利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，期限一年。独立董事对此发表了事前认
可意见和独立意见。具体内容详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资
讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-005）。
       本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2018 年 1 月 24 日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。




                                   大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                           二〇一八年一月八日