证券简称：天宝食品            证券代码：002220          公告编号：2018－013


                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2018 年 4 月 16 日上午 10:30 以现场会议方式召开。本公司监事 3 人，实
际参加会议 3 人。召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 4 日通知各位监事。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议由监事会主席赵崴先生召集和主持，与会监事经过举手表决，审议通过
如下决议：


    一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》。
    摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的监事会专项审核意见
的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司
2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》。
    经核查，监事会认为该专项报告与公司 2017 年度募集资金存放与使用的实
际情况相符。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度母公司
实现的净利润为 132,484,693.11 元，按照母公司报告期内实现的净利润提取 10%
盈余公积金后，加上年初未分配利润，减去已分配 2016 年度现金分红，年末实
际可供股东分配利润为 1,038,629,509.60 元。
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定
的决定》等法规要求，结合公司 2017 年度盈利情况，2017 年年度利润分配预案
为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 547,485,824 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利 13,687,145.60 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末“资本
公积——股本溢价”的余额。如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。
    监事会认为本次利润分配方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修
改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等法律、法规要求。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制
度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内
部控制制度执行有效，公司运作规范。公司董事会《公司 2017 年度内部控制评
价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。


    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，
符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠
地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。




    特此公告。




                                     大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

                                            二〇一八年四月十六日