证券简称：天宝食品            证券代码：002220          公告编号：2018－068


                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2018 年 11 月 9 日上午 10:30 以现场会议方式召开。本公司监事 3 人，
实际参加会议 3 人。召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 31 日通知各位监事。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
    经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

    审议通过《关于公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案》。
    经审核，监事会认为：公司聘请大华会计师事务（特殊普通合伙）的审议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财务和内部控
制审计工作的要求；公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益
的情况。我们同意变更大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构，期限一年。
    《关于聘请 2018 年度会计师事务所的公告》详见信息披露指定媒体《证券
时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                       大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

                                                            2018 年 11 月 9 日