证券简称：天宝食品            证券代码：002220          公告编号：2019－031


                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2019 年 3 月 20 日下午 15:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号
工厂会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已
于 2019 年 3 月 13 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和
高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：


       一、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规则的规定，现对公司
第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第六届董事会各专门委员会委
员情况如下：
    1、战略委员会
    由黄作庆先生、刘晓光先生（独立董事）及李宏泽先生组成，其中黄作庆先
生担任负责人。
    2、提名委员会
    由刘晓光先生（独立董事）、陈国辉先生（独立董事）及李宏泽先生组成，
其中刘晓光先生（独立董事）担任负责人。
    3、审计委员会
    由陈国辉先生（独立董事）、孙安民先生（独立董事）及叶华女士组成，其
中陈国辉先生（独立董事，且为会计专业人士）担任负责人。
    4、薪酬与考核委员会
    由孙安民先生（独立董事）、刘晓光先生（独立董事）及王运良先生组成，
孙安民先生（独立董事）担任负责人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际情况，对《公司章程》相应
条款进行修订。
    《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》
及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2019 年 4 月 8 日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。




                                      大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 20 日