证券简称：天宝食品           证券代码：002220            公告编号：2019－057



                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                  二○一八年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
    ● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况

    一、会议召开和出席情况
    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一八年年度股
东大会召开和出席情况如下：
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
    3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。


    （二）会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 20 人，代
表有效表决权股份 398,046,398 股，占公司股份总数 766,480,153 股的 51.9317%。
其中：
    1、现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表 3 名股东，代表
有效表决权股份 285,768,087 股，占公司股本总额的 37.2832%。
    2、网络投票股东参与情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 17 名，代表有效表决权股份 112,278,311 股，占公司
股本总额的 14.6486%。
    3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况
    出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 17
人，代表有效表决权股份 1,521,280 股，占公司股本总额的 0.1985%。其中：
    出席现场投票的中小股东及股东代表 1 人，代表股份 951,580 股，占公司
股本总额的 0.1241%；
    通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 569,700 股，占公司股本总额的
0.0743%。

    本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》
和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘
请辽宁壹品律师事务所薛超、朱成博律师出席会议，并出具了法律意见书。


    二、议案审议表决情况

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 285,869,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.8181％；
反对 112,177,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.1819％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,052,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.1970％；反对 468,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 30.8030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 285,868,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.8180％；
反对 112,177,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,052,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.1838％；反对 468,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 30.8162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    3、审议《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 284,917,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.5789％；
反对 113,128,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.4211％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
100,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6326％；反对 1,420,380 股，占
出席会议中小股东所持股份的 93.3674％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    4、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意 284,917,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.5790％；
反对 113,128,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.4210％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
101,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6457％；反对 1,420,180 股，占
出席会议中小股东所持股份的 93.3543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：同意 285,850,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.8135％；
反对 112,195,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.1865％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,034,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9927％；反对 486,920 股，占
出席会议中小股东所持股份的 32.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
符合《公司章程》的规定。

    6、审议《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

    表决结果：同意 285,846,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.8123％；
反对 112,200,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.1877％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,029,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6917％；反对 491,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 32.3083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    7、审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意 285,873,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.8192％；
反对 112,172,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.1808％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,057,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.4849％；反对 464,220 股，占
出席会议中小股东所持股份的 30.5151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    8、审议《关于公司 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果：同意 397,577,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8822％；
反对 468,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1178％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,052,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.1838％；反对 468,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 30.8162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。


    三、律师对本次股东大会的法律见证意见
    公司聘请辽宁壹品律师事务所薛超、朱成博律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的
议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议
    2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书


    特此公告。


                                    大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 24 日