证券简称：ST 天宝            证券代码：002220           公告编号：2019－100


                    大连天宝绿色食品股份有限公司

               第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2019 年 9 月 11 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624
号工厂会议室召开，会议采取现场和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知
已于 2019 年 9 月 2 日以电话方式通知各位董事。董事黄作庆先生因个人原因无
法出席本次会议，其已书面授权委托董事叶华女士代为出席并表决，会议应出席
董事 7 名，实际出席及授权出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。
    会议由代行董事长叶华女士主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
    鉴于独立董事刘晓光先生任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董
事会同意提名李青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人的有关资料将报送深
圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，
提交公司股东大会审议。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事候选人的简历详见附件。
    本议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2019 年 9 月 27 日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                     大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 11 日
附件：


                                简   历
    李 青，男，56 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历，中共党员。
1987 年至 1993 年任大连市司法局主任科员；1993 年至 1998 年任辽宁华夏律师
事务所律师；1998 年至 2007 年任辽宁东亚律师事务所主任；2007 年至今任辽宁
崇光律师事务所主任；2002 年至今任大连市中山区第 15、16、17、18 届人大代
表。李青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被
执行人”；未持有公司股票。