证券简称：ST 天宝            证券代码：002220           公告编号：2020－087


                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2020 年 8 月 7 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于
2020 年 8 月 4 日以邮件、电话方式通知各位董事。董事叶华女士因被公安机关
拘留无法出席本次会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，达
到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议由半数以上董事召集，董事李宏泽先生主持，与会董事经过充分审议，
形成如下决议：


    审议通过《关于公司与长城国瑞证券有限公司签订<委托股票转让协议书>
的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票终止上市后将
转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系
统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》规定，依法完成退市手续的公司，应
按照有关规定确定推荐公司股票挂牌的主办券商。
    公司现聘请长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）担任推荐公司
股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商，并委托长城国瑞提供股份转让服务、
授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全
国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                    大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 7 日