证券代码：002222                证券简称：福晶科技           公告编号：2020-012


                        福建福晶科技股份有限公司
                        2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开基本情况
    （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2020年5月13日14:30； 2）网络投票
时间：2020年5月13日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月13日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5
月13日9：15-15:00。
    （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七
层公司会议室。
    （3）召集人：公司董事会。
    （4）主持人：董事长陈辉先生。
    （5）股权登记日：2020年5月7日。
    （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、股东出席情况
    （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份113,820,876
股，占上市公司总股份的26.6248％。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份113,818,876股，占上市公司总股份的
26.6243％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
    （2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东2人，
代表股份425,400股，占上市公司总股份的0.0995％。
    其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份423,400股，占上市公司总股份的
0.0990％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下
议案：
议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《公司 2019 年度报告及摘要》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《公司 2019 年度财务决算》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《公司 2019 年度利润分配方案》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《公司 2020 年度预算及工作计划》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于申请 2020 年授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 113,820,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意425,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、
法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章
程的规定，表决结果合法有效。
    法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、公司2019年度股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见。
    特此公告。




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                                                               2020 年 5 月 13 日