证券代码：002222               证券简称：福晶科技             公告编号：2021-035


                       福建福晶科技股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给
全体董事，并抄送监事及高管。
     2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
     3、董事参会情况：本次会议应参与董事 8 人，实际参与董事 8 人。
     4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
     5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六
届董事会董事候选人的议案》
     鉴于公司原董事张健先生因工作变动原因已于 2021 年 11 月 5 日辞去第六届董事
会董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务，公司拟补选董事一名。根据《公司章程》相关规定，经控股股东中国科学
院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱超凡
先生为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议。若邱超凡先生当选董事，其同时
担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     董事会提议于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述补
选董事相关事项，股东大会相关事宜详见于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号 2021-036）。


邱超凡先生简历如下：
    邱超凡先生，1983 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任
中国科学院福建物质结构研究所合作发展处高级工程师，福建中科资产管理公司董事，
福建创鑫科技开发有限公司董事。
    邱超凡先生在控股股东单位任合作发展处高级工程师，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
    特此公告。




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                                                                         董事会

                                                             2021 年 11 月 26 日