证券代码：002222               证券简称：福晶科技              公告编号：2021-036


                     福建福晶科技股份有限公司
               关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决
议，公司定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告
如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等规定。

    4、会议召开时间和日期：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 14 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9：15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6、股权登记日：2021 年 12 月 9 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2021 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书格式见附件 2），股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
      8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
 楼七层 公司会议室。

      二、会议审议事项

      审议《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》。

      上述议案内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见于 2021 年 11 月
 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事
 会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-035）。本次股东大会提案对中小投资者（中小
 投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高
 级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码：
                                                                          备注
    提案编码              提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
     1.00        《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》            √
      四、会议登记事项

      1、登记方式：

      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公
 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
 席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

      （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人
 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

      （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

      2、登记时间：2021 年 12 月 10 日（9:00－12:00，13:00－17:00）。

      3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层
 公司证券部。

      4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半
 天，与会股东食宿及交通费用自理。

      新冠肺炎疫情常态化防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参
 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用
 具，做好个人防护。公司将于会议当日按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登
记，体温正常且健康码为绿码者方可参会，请予配合。

    5、联系方式：
    联系人：薛汉锋、胡婕
    联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：350003）
    电话：0591-83719323

    传真：0591-83719323

    邮箱：securities@castech.com

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                      福建福晶科技股份有限公司
                                                                           董事会

                                                               2021 年 11 月 26 日
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


      一、网络投票的程序
      1、投票代码：“362222”
      2、投票简称：“福晶投票”
      3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
      4、本次股东大会仅审议一项提案，不设置总议案。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15-15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：授权委托书样本
                                     授 权 委 托 书
       兹授权委托                先生/女士代表本单位/本人出席于 2021 年 12 月 14 日召
 开的福建福晶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照
 以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人
 可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
                                                                 备注
                                                                该列打勾
     提案编码             提案名称                                         同意   反对 弃权
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
非累积投票提案
                 《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议        √
     1.00
                 案》




   委托人名称                                   委托人证件号

委托人持股数（股）                                股份性质

   受托人姓名                                  受托人身份证号




                                             委托人（签名或盖章）：
                                                          签发日期：        年     月   日