证券代码：002222                证券简称：福晶科技         公告编号：2021-037


                       福建福晶科技股份有限公司
                   2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开基本情况
    （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年12月14日14:30； 2）网络投
票时间：2021年12月14日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年12月14日9：15-15:00。
    （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七
层公司会议室。
    （3）召集人：公司董事会。
    （4）主持人：董事长陈辉先生。
    （5）股权登记日：2021年12月9日。
    （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、股东出席情况
    （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份103,000,852
股，占上市公司总股份的24.0938％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,349,594股，占上市公司总股份的
23.9414％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的
0.1523％。
    （2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东13人，
代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通
过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
    3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下
议案：

    议案名称：《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》

    总表决情况：同意 102,998,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。

    中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 648,858 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东所 持 股 份 的
99.6315％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3685％。

    根据表决结果，邱超凡先生当选为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审
议通过之日至公司第六届董事会届满。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、
法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章
程的规定，表决结果合法有效。
    法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
                   董事会

       2021 年 12 月 14 日