证券代码：002222              证券简称：福晶科技               公告编号：2022-003


                     福建福晶科技股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件发送给全体监事。
    2、召开时间和方式：本次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。
    3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。
    4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
    5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况

    (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

     《2021 年度监事会工作报告》 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    (二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告
及摘要》（本议案需提交股东大会审议）
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度决算》（本
议案需提交股东大会审议）
     同意公司 2021 年度财务决算，公司 2021 年度财务决算情况详见《公司 2021 年年
度报告》。

      (四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配
方案》（本议案需提交股东大会审议）
    同意公司制定的 2021 年度利润分配方案。
    (五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度社会责任
报告》
    同意公司《2021 年度社会责任报告》。

    (六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制
自我评价报告》
    同意董事会制定的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现
行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及
监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内部控制措施对企
业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报
告》客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

      (七)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度预算及
工作计划》（本议案需提交股东大会审议）
    同意公司制定的《2022 年度预算及工作计划》。

    (八)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年
度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    (九)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2022 年
授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）
    同意公司 2022 年度向银行申请综合授信的计划。

    (十)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
    同意公司 2022 年度日常关联交易预计。董事会审议该议案时，在关联方任职的董
事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生回避了表决。

    (十一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年第一季度
报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (十二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度
计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产
减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案
的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

     (十三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）
    同意公司根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事规则》
等有关规定，并结合公司实际情况修订《公司章程》的相应条款。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                              2022 年 4 月 22 日