福晶科技:独立董事2021年度述职报告(陈嘉)2022-04-23
福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇二一年度述职报告
各位股东:
本人于2021年5月起担任福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事。自任职以来,本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立
董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行了独立董
事的职责,积极出席公司的相关会议,认真审议董事会各项议案,对董事会的相
关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人在2021年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会和股东大会情况
2021 年度本人应出席公司董事会 4 次,均参加了公司董事会的讨论,对各
次董事会审议的相关议案均投了赞成票,出席会议情况如下:
是否连续
应出席次 以通讯方式
现场出席 委托出席 两次未亲
会议类型 参加会议次 缺席次数
数 次数 次数 自出席会
数
议
董事会 4 1 3 0 0 否
股东大会 1 1 0 0 0 否
二、发表独立意见的情况
2021 年度,本人发表独立意见如下:
发表意见时 发表独立意见事项 独立意见
间 类型
2021-5-20 关于选举董事长和副董事长、聘任高管的独立意见 同意
关于《关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案》的 同意
2021-8-21
独立意见
2021-8-21 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立意见 同意
关于2021年上半年关联方资金占用和对外担保的专项说明和独 同意
2021-8-21
立意见
2021-8-21 关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的独立意见 同意
2021-11-26 关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2021 年度,本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场
检查,了解公司的经营和财务状况。通过电话、微信或邮件等方式和公司的其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时关注外部环境和市场变
化对公司的影响,关注相关报道,对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和
掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2021年度,本人有效地履行了独立董事的职责,对于需董事会审议的各
个议案,用自己的专业知识,对相关事项发表自己的意见与建议,并做出独立、
公正的判断,切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解,
主动与公司管理层沟通,针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决
方案。同时,积极推动公司开展投资者关系活动,增进投资者对公司的了解,以
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作,对其进行监督与核查。本人任职期
间,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信
息披露管理制度》等有关规定,履行信息披露义务,保障投资者的知情权,以维
护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例,不断
提高自己的履职能力,为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。本人根据
自己的实践经验履行职责,为公司战略规划、薪酬考核等方面献计献策。报告期
内,审核了子公司福建睿创光电科技有限公司增资相关事宜。
2、2021年度,本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事
务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
六、联系方式
姓名:陈嘉
电子邮箱:610523665@qq.com
福建福晶科技股份有限公司独立董事
陈嘉
2022 年 4 月 21 日