证券代码：002222               证券简称：福晶科技              公告编号：2022-017


                      福建福晶科技股份有限公司
                    第六届董事第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件及微信发送全体董事。
     2、召开时间和方式：本次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决方式
召开。
     3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
     4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高级
管理人员及相关人员列席会议。
     5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资
子公司的议案》。具体情况详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-018）。
     特此公告。




                                                      福建福晶科技股份有限公司
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                                                               2022 年 12 月 2 日