证券代码：002232         证券简称：启明信息   公告编号：2018-039

                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2018年第五次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月23

日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第五次临时会议。本次

会议的会议通知已于2018年8月21日以书面、电话、传真、电子邮件等

方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并

表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于董事长辞职的议案》。

    详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职

的公告》（公告编号：2018-041）。

    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于选举董事长的议案》。

    公司第五届董事会选举董事吴建会先生为公司第五届董事会董事

长职务，并同时接替董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会
委员职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，

公司董事长为公司法定代表人。

    详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长

的公告》（公告编号：2018-042）。

    3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。

    截至2018年6月30日，公司资产总额178,640.11万元，归属于母公

司净资产106,555.90万元，2018年上半年实现销售收入58,249.53万元,

实现净利润(归属于母公司所有者) 2,246.68万元。

    详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报

告》全文及摘要（公告编号：2018-044）。

    4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

    由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董

事吴建会先生、张善谦先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过

了该议案。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内

容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2018年度日常关

联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-043）。

    特此公告。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                    二○一八年八月二十四日