证券代码：002232        证券简称：启明信息    公告编号：2018-040


                   启明信息技术股份有限公司

  第五届监事会 2018 年第三次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2018

年第三次临时会议于2018年8月23日11:00以通讯形式召开。本次会议

的会议通知已于2018年8月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方

式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯

形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。

    截至2018年6月30日，公司资产总额178,640.11万元，归属于母

公司净资产106,555.90万元，2018年上半年实现销售收入58,249.53

万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 2,246.68万元。

    经审核，监事会全体成员认为《2018年半年度报告》全文及摘要

的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的

内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    特此公告。



                                   启明信息技术股份有限公司

                                               监事会

                                     二○一八年八月二十四日